★ 资料未准备齐全 ★ 公司名称有敏感词汇 ★ 银行不信★ 与敏感国家交易
★ 问题回答不完善 ★ 在国内无公司 ★ 银行流水不够说服力
★ 洗钱严管国家及世界各国严查洗黑钱行为,要求银行严格监管,开户条件严厉审查
★ 控制开户量结合市场饱和度、空账户多,政府及内部要,将会对开户量进行部分限制
• 港币储蓄帐户、外币储蓄帐户(包含所有通用外币)、港币支票帐户。
• 这三种帐户都可以接收信用证。
• 但如果要开出信用证,必须开立信用证帐户。
• 可选银行有:汇丰、恒生、渣打、花旗、星 展、工银亚洲、建行、中银等
• 香港公司注册证书
• 香港公司商业登记证
• 香港公司章程(原件)
• NC1法团成立表格
• 董事股东的身份证原件• 提供各种费用发票
• 住址证明(如银行三个月对账单,水电费单,驾驶证,户口本等)
• 购销合同(既业务证明,尽量提供)
• 如果国内有公司,就带上国内公司执照
•香港银行要求公司的三分之二以上的董事直接到香港办理开户手续
•股份比例在9%以上股东(最好是所有的董事和股东都去)
•必须持有中国护照或来往港澳通行证方可办理开户
•务必保留香港入境处的入境纸条,开户时需向银行提供
1、客户点击在线客服咨询,说明开户需求
2、免费为客户做需求分析,提供行业开户解决方案
3、签订合作协议,付50%定金
4、由我司全权准备开户所需的材料
5、提前确定开户时间
6、客户拿到开户资料,付50%尾款
• 要向银行经理展示你是一个真正的外贸人,不能让别人
感觉你有洗钱的倾向
• 业务往来的邮件、发票、合同、提单、水单、产品信息
等一切业务资料
• 问业务方向,主要出口国家,每年的销售额,销售额
跟实际上差不多就可以
• 签字要跟公司注册文件上的字迹一致,对于业务范
畴、销售额、客户群体要非常熟悉
• 我们将根据个案作出分析,但可以确定的是还可以开
• 但开户银行也许不一定是你原开户的那家银行
• 我们会根据客户的情况,重新准备资料安排客户开户
• 客户如果能按照我们的要求开户,一般能开户成功
1、月交易额超1千万港币无审计报告的公司,将直接关闭账户
2、在5年以上账户无审计报告的
3、年交易额度过500万港币以上的账户,建议立即做账审计
4、公司无做账审计且无审计报告将受到银行审查或关闭账号
(我们建议有银行账户的客户,需尽快补上之前的审计做账
,确保账户安全)
(之前一直做零申报的客户,也需要重新做审计报告,向银
行提供会计师证明信)
• 不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,
避免与受制裁国家有任何款项接触
• 不要大额资金整存,整取;经常运作,超过3个月不
活动的账户将会被关闭
• 公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认
您的贸易身份
• 保持帐户有一定的存款,不能欠费,日均余额高于5W
港币免管理费
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